В Москве возбуждено дело в отношении группы финансистов, организовавших посредством поднадзорных компаний-однодневок вывод за предел свыше 3,6 млрд рублей. с удержанием комиссии в 1,7 %, по данным пресс-центра МВД Российской Федерации.
Согласно данным милиции, топ-менеджеры нескольких организаций – опытных игроков фондовой биржи – сделали теневую схему по обналичиванию и выводу денежных средств за предел под видом сделок продажа- ценных бумаг. Наряду с этим наличные "заказчики" получали через подставных физлиц в банкоматах, кассах брокерских организаций и банков. Снаружи схема смотрелась так, словно бы заказчик брокерской конторы забирал свои деньги назад после игры на бирже.
За свои услуги соучастники удерживали рабочую группу режима 1,7 % от суммы осуществлённых операций. В общем итоге с января 2014 года в теневой сектор экономики выведено свыше 3,6 млрд рублей.
Сейчас возбуждено дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (противоправная банковская деятельность). В офисах и зданиях участников группы осуществлены обыски, в процессе коих изъяты печати компаний-однодневок, флеш-карты с электронным ключами и паролями к системе "банк – заказчик" и "черновая" бухгалтерия.
Двое организаторов схемы согластно судебному вердикту размещены под арест в домашних условиях. Кроме того разрешается вопрос о наложении официального ареста на счет депо, находящийся в собствености поднадзорной участникам иностранной компании. Устанавливаются другие участники противозаконной группы.